證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱：龍泉股份通告編號(hào)：2022-048
山東龍泉管道工程股份有限公司
2022年**次臨時(shí)股東大會(huì)決定通告
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
特意揭示
一、本次股東大會(huì)未泛起否決定案的狀態(tài)；
二、本次股東大會(huì)未波及變更從前股東大會(huì)決定的狀態(tài)。
一、團(tuán)聚召開狀態(tài)
一、團(tuán)聚召開光陰
（1）現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開光陰：2022年5月10日（星期二）下戰(zhàn)書14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票光陰：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為：2022年5月10日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰(zhàn)書13:00至15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00時(shí)期的恣意光陰。
二、團(tuán)聚召開地址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)龍泉股份團(tuán)聚室
三、團(tuán)聚召開方式：本次股東大會(huì)接管現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)以及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺(tái)，公司股東可能在上述網(wǎng)絡(luò)投票光陰內(nèi)經(jīng)由上述系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)。
四、團(tuán)聚招集人：公司董事會(huì)
五、團(tuán)聚主持人：董事長(zhǎng)付波學(xué)生
六、團(tuán)聚的召開適宜《公法律》等法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章以及公司章程的無關(guān)規(guī)定。
二、團(tuán)聚的出席狀態(tài)
本次退出表決的股東（包羅股東署理人，下同）共12名，代表公司股份數(shù)共236,108,093股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6776%。其中現(xiàn)場(chǎng)退出表決的股東9名，代表公司股份235,944,593股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6488%；經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票方式退出表決的股東3名，代表公司股份163,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚以及經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的中小股東（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）人數(shù)為6名，代表公司股份473,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0836%。公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及公司延聘的見證狀師出席了本次團(tuán)聚。
三、提案審講以及表決狀態(tài)
本次股東大會(huì)共有5項(xiàng)議案，第1-2項(xiàng)議案為特意決定議案，曾經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包羅股東署理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上經(jīng)由；第3-5項(xiàng)議案接管積攢投票制妨礙表決，曾經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包羅股東署理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上經(jīng)由。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式審議并經(jīng)由了如下議案：
一、審議經(jīng)由《對(duì)于回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》
本項(xiàng)議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護(hù)235,948,393股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9324%；反對(duì)于159,700股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0676%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)313,800股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的66.2724%；反對(duì)于159,700股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的33.7276%；棄權(quán)0股。
二、審議經(jīng)由《對(duì)于變更注冊(cè)老本及勘誤〈公司章程〉的議案》
本項(xiàng)議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護(hù)235,948,393股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9324%；反對(duì)于159,700股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0676%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)313,800股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的66.2724%；反對(duì)于159,700股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的33.7276%；棄權(quán)0股。
三、審議經(jīng)由《對(duì)于推選公司第五屆董事會(huì)非自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
3.01推選付波學(xué)生為第五屆董事會(huì)非自力董事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。付波學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì)非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
3.02推選劉強(qiáng)學(xué)生為第五屆董事會(huì)非自力董事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。劉強(qiáng)學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì)非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
3.03推選王曉軍學(xué)生為第五屆董事會(huì)非自力董事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。王曉軍學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì)非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
四、審議經(jīng)由《對(duì)于推選公司第五屆董事會(huì)自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
4.01推選鐘宇學(xué)生為第五屆董事會(huì)自力董事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。鐘宇學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì)自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
4.02推選王俊杰學(xué)生為第五屆董事會(huì)自力董事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。王俊杰學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì)自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
五、審議經(jīng)由《對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
5.01推選趙玉華女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。趙玉華女士入選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
5.02推選左紹琪學(xué)生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決服從為：擁護(hù)235,944,595股，占出席團(tuán)聚實(shí)用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。左紹琪學(xué)生入選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員及徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護(hù)310,002股，占出席團(tuán)聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數(shù)的65.4703%。
四、狀師出具的法律意見
公司已建立了現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地，并擁有一支高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理團(tuán)隊(duì)。整個(gè)廠區(qū)占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠區(qū)擁有4條槽鋼生產(chǎn)線，目前，對(duì)外披露的客戶涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學(xué)校、醫(yī)院、地產(chǎn)、商業(yè)中心、會(huì)展中心、地下綜合管廊等行業(yè)的重點(diǎn)機(jī)電抗震項(xiàng)目，抗震支架、管廊支架服務(wù)項(xiàng)目包括BIM咨詢、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、定制加工研發(fā)等眾多內(nèi)容。
北京市嘉源（深圳）狀師事務(wù)所文梁娟、劉興狀師對(duì)于本次股東大會(huì)妨礙了見證，并出具了法律意見書，覺患上：公司本次股東大會(huì)的招集及召開挨次正當(dāng)，出席團(tuán)聚職員的資格正當(dāng)實(shí)用，表決挨次適宜無關(guān)法律規(guī)定及公司章程的規(guī)定，表決服從正當(dāng)實(shí)用。
五、備查文件
一、2022年**次臨時(shí)股東大會(huì)團(tuán)聚決定；
二、狀師對(duì)于本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)
二零二二年五月旬日
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱：龍泉股份 通告編號(hào)：2022-047
山東龍泉管道工程股份有限公司
對(duì)于推選第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的通告
本公司及監(jiān)事會(huì)部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
鑒于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》以及《公司章程》等相干規(guī)定，公司于2022年5月10日在公司團(tuán)聚室舉行第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事推選大會(huì)，團(tuán)聚的召開與表決挨次適宜相干規(guī)定的要求。
經(jīng)預(yù)會(huì)職工代表審議，團(tuán)聚推選王迎春女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（總體簡(jiǎn)歷附后）。王迎春女士將與公司2022年**次臨時(shí)股東大會(huì)推選產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事配合組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
上述職工代表監(jiān)事適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等對(duì)于監(jiān)事任職的資格以及條件，并將遵照《公法律》及《公司章程》的無關(guān)規(guī)定運(yùn)用權(quán)柄。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零二二年五月旬日
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
王迎春女士：1995年11月誕生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永遠(yuǎn)居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，會(huì)計(jì)師。曾經(jīng)任山東龍泉管道工程股份有限公司河南分公司會(huì)計(jì)、山東龍泉管道工程股份有限公司財(cái)政打點(diǎn)中間會(huì)計(jì)主管，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司財(cái)政打點(diǎn)中間副司理。
王迎春女士與持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，王迎春女士未持有公司股份；王迎春女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問平臺(tái)公示概況被國(guó)夷易近法院納入取信被推廣人名單；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱：龍泉股份 通告編號(hào)：2022-049
山東龍泉管道工程股份有限公司
對(duì)于注銷回購股份削減注冊(cè)老本暨看護(hù)債務(wù)人的通告
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司或者本公司）于2022年5月10日召開2022年**次臨時(shí)股東大會(huì)，審議經(jīng)由了《對(duì)于回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》《對(duì)于變更注冊(cè)老本及勘誤〈公司章程〉的議案》，公司決定對(duì)于7名去職鼓舞工具已經(jīng)獲授但尚未破除了限售的78.50萬股限度性股票予以回購注銷，回購價(jià)格為付與價(jià)格，即2.35元/股；公司注冊(cè)老本由國(guó)夷易近幣566,510,368元削減至國(guó)夷易近幣565,725,368元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月10日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）上披露的《2022年**次臨時(shí)股東大會(huì)決定通告》（通告編號(hào)：2022-048）。
本次公司回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售的限度性股票將波及注冊(cè)老本削減。本次回購注銷實(shí)現(xiàn)后，公司總股本將由566,510,368股削減至565,725,368股，公司注冊(cè)老本也響應(yīng)由國(guó)夷易近幣566,510,368元削減至國(guó)夷易近幣565,725,368元。
依據(jù)《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》等相干法律、規(guī)定的規(guī)定，公司特此看護(hù)債務(wù)人，債務(wù)人自本通告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司歸還債務(wù)概況提供響應(yīng)的保障。債務(wù)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)柄的，公司將遵照法定挨次不斷實(shí)施本次回購注銷以及削減注冊(cè)成底細(xì)關(guān)事務(wù)。
債務(wù)人假如提出要求本公司歸還債務(wù)的，應(yīng)依據(jù)《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》等相干法律規(guī)定的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相干證實(shí)文件。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)
二零二二年五月旬日
（作者：147小編）
